本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。beat365下载
中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期将于2024年 12月 2日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将于近期召开股东会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下：
公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据公司第三届董事会提名，经董事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、王云先生、陈翠容女士、龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李光金先生、张晓玫女士、李树生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李光金先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张晓玫女士、李树生先生未取得独立董事资格证书，其中张晓玫女士为会计专业人士的独立董事。上述董事候选人简历见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司将召开2024年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，第四届董事会非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制方式选举产生。beat365下载上述非独立董事候选人、独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，第四届董事会董事自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
公司于 2024年 11月 11日召开第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名代华荣先生、吕晶女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，非职工监事选举将采用累积投票制方式选举产生。非职工监事候选人简历详见附件。上述非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的 1位职工监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事自公司 2024年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。beat365下载
（一）本次换届选举事项将提交公司 2024年第三次临时股东会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。
（二）在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。
（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
1、陈启章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，正高级工程师，党员，国家高层次人才特殊支持计划领军人才，科技部科技创新创业领军人才，四川省科技创新创业领军人才，全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组组长，中华全国工商业联合会第十三届执行委员会委员，中国人民政治协商会议四川省第十三届委员会常务委员，四川省总商会副会长。1982年 8月至 1986年 7月天津大学电力及自动化系工业自动化专业学习，1986年 7月至 1992年 12月历任成都飞机工业（集团）有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长；1993年 1月至 2002年 4月历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理；2002年 5月至 2015年 11月任四川中自科技有限公司执行董事、总经理；2003年 9月至 2005年 7月，四川省工商管理学院MBA专业学习；2005年 7月至 2015年 11月任四川中自尾气净化有限公司董事长、总经理；2015年 11月至 2018年 12月任中自环保科技股份有限公司董事长、总经理；2012年 11月至今任四川圣诺投资管理有限公司执行董事；2015年 11月至 2023年 12月任四川中自科技有限公司执行董事；2018年 12月至今任中自科技股份有限公司董事长；2020年 6月至今任四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至目前，陈启章先生直接持有本公司股份 39,008,704股；为公司控股股东、实际控制人，与公司董事陈翠容为兄妹关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、陈耀强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，理学博士，教授，博士生导师，中国化学会催化委员会委员，移动源污染控制技术国家工程实验室专家委员会委员，中国内燃机学会后处理技术分会委员，中国稀土学会理事，中国稀土学会专家组成员，四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊津贴。1981年 3月至 1983年 6月任四川大学化学系助教；1983年 7月至 1992年 6月任四川大学化学系讲师；1992年 6月至 1993年 12月任四川大学化学系副教授；1993年 12月至今任四川大学教授、催化材料研究所所长、博士生导师；2005年 7月至 2015年 11月任四川中自尾气净化有限公司董事、首席科学家；2013年 7月至 2020年 12月任四川天健催化燃烧有限公司董事；2015年 11月至今任中自科技股份有限公司董事、首席科学家。
截至目前，陈耀强先生直接持有本公司股份 3,472,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、李云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，正高级工程师，国家科技进步奖二等奖获得者。1989年 8月至 1997年 10月任川化集团有限责任公司工程师；1997年 10月至 2004年 10月任川化股份有限公司高级工程师；2004年 11月至 2008年 12月任四川天健催化燃烧有限公司总经理；2007年 1月至 2009年 6月任四川中自尾气净化有限公司技术总监；2009年 7月至 2014年 4月任四川中自尾气净化有限公司副总经理；2011年 3月至 2015年 11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任；2014年 4月至 2015年 11月任四川中自尾气净化有限公司董事、副总经理；2015年 11月至 2017年 12月任中自环保科技股份有限公司董事、副总经理；2015年 11月至今任中自科技股份有限公司技术中心主任。2017年 12月至 2018年 12月任中自环保科技股份有限公司董事、常务副总经理；2018年 12月至今任中自科技股份有限公司董事、总经理。
截至目前，李云先生直接持有本公司股份 672,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、王云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，博士，正高级工程师。2014年 7月至 2015年 7月任四川中自尾气净化有限公司工程师；2015年 7月至 2015年 11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任助理、管理室主任；2015年 11月至 2018年 12月任中自环保科技股份有限公司技术中心主任助理、管理室主任；2015年 11月至 2016年 12月任中自环保科技股份有限公司研发部副部长；2017年 1月至 2018年 12月任中自环保科技股份有限公司研发部部长；2018年 1月至 2018年 12月任中自环保科技股份有限公司天然气车催化剂技术副总师；2018年 12月至 2021年 7月任中自环保科技股份有限公司天然气车产品线月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、技术中心副主任；2018年 12月至今任中自科技股份有限公司天然气车催化剂技术总师；2020年 1月至今任中自科技股份有限公司汽油车催化剂技术总师；2021年 12月至 2023年 12月任中自环保科技股份有限公司副总经理、技术中心常务副主任；2023年 4月至今任中自科技股份有限公司董事；2024年1月至今任中自科技股份有限公司常务副总经理、技术中心常务副主任。
截至目前，王云先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、陈翠容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，专科学历，中级会计师。1996年 7月至 2006年 8月任成都飞机工业（集团）有限责任公司成飞医院会计；2006年 9月至 2015年 11月任四川中自尾气净化有限公司财务负责人；2012年 11月至今任四川圣诺投资管理有限公司监事；2015年 11月至2016年 10月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、财务总监、董事会秘书；2016年 11月至 2018年 11月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书；2018年 12月至今任中自科技股份有限公司董事、副总经理。
截至目前，陈翠容女士直接持有本公司股份 2,896,437股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事陈启章先生为兄妹关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、龚文旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中级会计师。2005年 8月至 2007年 12月任中国南车集团资阳机车有限公司会计员；2008年 1月至 2013年 5月历任成都国腾电子技术股份有限公司财务主管、财务副主任、财务主任；2013年 8月至 2016年 2月任成都桑莱特科技股份有限公司财务部长；2015年 8月至 2016年 2月任四川桑莱特智能电气设备股份有限公司财务部长、财务负责人；2016年 10月至今任中自科技股份有限公司财务总监；2018年 12月至今任中自科技股份有限公司董事会秘书；2021年 12月至今任中自科技股份有限公司副总经理。
截至目前，龚文旭先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
1、李光金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士研究生学历，教授。1989年 6月至 1993年 7月任四川轻化工学院管理系讲师；1996年 5月至 1997年 9月任西南交通大学经济与管理学院讲师；1997年 9月至 2001年 8月任四川联合大学管理工程系副系主任、副教授；2001年 9月至 2010年 10月任四川大学工商管理学院副院长、教授、博导；2010年 11月至 2012年 10月任四川大学财务处处长、教授；2012年 11月至 2017年 7月任四川省工商联副主席、四川省商会副会长；2017年 7月至今任四川大学商学院教授、博导；2019年 2月至今任四川川润股份有限公司独立董事；2020年 5月至今任四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。
截至目前，李光金先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、张晓玫，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历，教授。1998年 7月至 2000年 3月任日本精算师协会工作人员；2007年 4月至 2008年 4月任日本一桥大学创新研究中心研究员；2008年 5月至 2017年11月任西南财经大学副教授；2017年 12月至今任西南财经大学教授；2017年10月至今任四川省金融科技学会会长、首席经济学家；2020年 6月至今任遂宁银行股份有限公司独立董事；2020年 9月至今任成都知晓未来数字科技有限公司执行董事、总经理；2021年 8月至今任西南联合产权交易所有限责任公司独立董事；2021年 10月至今任成都宏明电子股份有限公司独立董事；2022年 3月至今任中铁信托有限责任公司独立董事。
截至目前，张晓玫女士未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、李树生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，在职博士研究生学历。1982年 7月至 2014年 11月历任中国石油天然气集团公司济南柴油机厂、石油济柴、济柴动力总厂助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、研究所所长、总厂副总工、总工、副厂长等；2015年 3月至今任中国船舶第 711所高级咨询专家；2016月 10月至今任中国内燃机学会副理事长、秘书长。
截至目前，李树生先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
1、代华荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历，会计师，1995年 7月至 2002年 6月任国营成都华西光学电子仪器厂会计、成本科科长；2002年 7月至 2007年 9月任日本丰田汽车公司独资企业四川丰田泥炭开发有限公司会计主管、财务（总务）课课长；2008年 11月至 2015年 11月任四川中自尾气净化有限公司计划财务部副部长、部长、营运监控部部长；2015年 12月至 2018年 11月任中自环保科技股份有限公司监事会主席；2018年 11月至今任中自科技股份有限公司计划财务部部长。
截至目前，代华荣先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、吕晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士学历，中级工程师。2016年 7月至 2018年 8月任中自环保科技股份有限公司工艺技术部工艺工程师；2018年 8月至 2019年 1月任中自环保科技股份有限公司生产技术部部长助理；2019年 1月至 2020年 2月任中自环保科技股份有限公司生产技术部副部长；2020年 2月至 2021年 5月任中自环保科技股份有限公司生产技术部部长；2021年 5月至 2024年 1月任中自环保科技股份有限公司人资资源部部长；2024年 1月至今任中自科技股份有限公司人力资源总监。
截至目前，吕晶女士未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
